では、ビットコインを利用したマネーロンダリングは、
実際にはどのように行われるでしょうか。
2017年1月には、日本国内で初めて、ビットコインを利用したマネーロンダリングの
疑いで、日本人2人が追送検される事件が起きました。
他人名義のクレジットカードを使って不正に購入したビットコインを、
日本国内で日本円に換金した疑いが持たれています。
残念ながら、これ以上手口を明らかにしてしまうと、犯罪者に利用される恐れがあるので、
詳細を記すことができませんが、こういうケースが現実にあるからこそ、
登録段階で犯罪できがないかなどないかどうかなど、審査を厳密に行う必要があるのです。
そのため、後で述べるように、日本では2017年春から、ビットコインの事業者も
金融機関並みに本人確認を徹底することが法律で義務付けられました(184ページ参照)。
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【いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン】97マネーロンダリングの手口
– Posted on 2020/06/13Posted in: いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン
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