違法な取引、例えばドラックや武器、盗んだ貴金属や美術品などが
闇マーケットで売るしかないので、たとえ高く売れるものであっても
換金はしにくいと言う面があります。
一方、ビットコインを始めとした仮想通貨は、デジタルで瞬時に動かされるので、
送金に手間賃がかからないし、換金もすぐにできます。
だから、仮想通貨はマネーロンダリングで狙われやすいと言われているのですが、
ここで思い出してほしいのは、ブロックチェーンにはすべての取引記録が
残っていると言うことです。
そのため、例えば麻薬取引に関連したアカウントが1つ見つかり、
税関等から取引所に紹介が来るわけですが、こちらは一連の名前を全部提供できる
体制になっています。
突破口さえ見つかれば、芋づる式に関係者が捕まる可能性が高いわけです。
仮想通貨は匿名性が高いからマネーロンダリングしやすいと言う噂に
飛びつく人が多いようですが、ブロックチェーンはトレーサビリティー(追跡可能性)が
しっかりしていて、お金が移動した痕跡があり、後からいくらでもさかのぼることが
できるので、実は、不正なお金の移動には向いていないのです。
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【いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン】98トレーサビリティーがしっかりしている
– Posted on 2020/06/13Posted in: いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン
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